Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло очередную масштабную финансовую пирамиду в Алматы. Мошенники под видом инвестиционного проекта в сфере криптовалют выманили у граждан десятки миллионов тенге.

Как работала схема обмана

Департамент АФМ по городу Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket. По данным следствия, организаторы вели активную рекламную кампанию через популярные социальные платформы – YouTube, WhatsApp и Telegram, где убеждали потенциальных жертв вложить деньги в “перспективный криптопроект”.

Мошенники использовали классическую тактику финансовых пирамид: обещали инвесторам впечатляющие дивиденды от якобы успешного майнинга криптовалют и трейдинга на криптобиржах. Минимальный порог входа составлял всего 5 000 тенге, а максимальные вложения достигали 1 100 долларов США.

Характерный признак аферы – полное отсутствие официальной документации. “При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались”, – сообщили в АФМ.

Реферальная система и масштабы мошенничества

Для ускорения роста пирамиды организаторы Matic Basket внедрили агрессивную реферальную программу. За каждого приглашенного нового участника обещали начисление дополнительных 10% с каждой финансовой операции, мотивируя людей активно распространять информацию о “выгодном предложении” среди знакомых.

В результате жертвами мошеннической схемы стали более 1900 граждан Казахстана и других стран СНГ. Общая сумма привлеченных средств превысила 80 миллионов тенге.

Расследование и предупреждение

На данный момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, однако другие подробности дела в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Стоит отметить, что это не первый случай разоблачения криптовалютных пирамид в Казахстане. Ранее в Актюбинской области была выявлена финансовая пирамида Harmony Rider Technology, которая представлялась как американская компания и обещала казахстанцам фантастический доход – до 690 долларов ежедневно.

Как защититься от финансовых пирамид

Эксперты в области финансовой безопасности рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность при рассмотрении инвестиционных предложений, особенно связанных с криптовалютами. Обещания сверхвысоких доходов, отсутствие официальных документов, давление с целью привлечения новых участников – всё это явные признаки мошеннической схемы.

Перед любым инвестированием следует тщательно проверять легальность компании, наличие необходимых лицензий и разрешений, а также консультироваться с независимыми финансовыми специалистами.