Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) продолжает активную борьбу с финансовыми мошенниками, защищая средства казахстанцев от незаконных схем обогащения. Только с начала текущего года была пресечена деятельность 36 финансовых пирамид, в которые оказались вовлечены свыше 86 тысяч граждан республики.

Масштабная кампания по блокировке мошеннических ресурсов

По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала года в стране заблокировано более 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах. Кроме того, властям удалось закрыть 43 противоправных чата в социальных сетях Instagram и Telegram, общая аудитория которых составляла 276 тысяч человек.

«Системная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид проводится на постоянной основе, что позволяет защитить тысячи казахстанцев от потери сбережений», — отмечают в АФМ.

Расследования и возмещение ущерба

На сегодняшний день завершено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид. Важным результатом работы ведомства стало обеспечение возмещения ущерба пострадавшим гражданам — с учетом ареста имущества мошенников сумма возмещения составила 12,5 миллиардов тенге.

Многолетняя борьба с финансовыми мошенниками

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркивают, что борьба с финансовыми пирамидами ведется на протяжении нескольких лет. С 2021 года в Казахстане пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид различного масштаба. В результате проведенных расследований 227 организаторов таких незаконных схем были осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Один из недавних примеров — выявленная в Актобе финансовая пирамида, которая искусно маскировалась под американский инвестиционный проект, привлекая доверчивых граждан обещаниями высокой доходности.

Рекомендации по финансовой безопасности

Эксперты АФМ напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при выборе инвестиционных инструментов. Предложения сверхвысокой доходности, отсутствие прозрачной бизнес-модели и необходимость привлечения новых участников являются классическими признаками финансовых пирамид.

Для проверки легальности финансовых организаций рекомендуется обращаться к официальным реестрам Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.