Экономика

Дата публикации: 13.06.2025 06:00

Казахстанские власти ликвидировали 36 финансовых пирамид с начала года: защищены интересы более 86 тысяч граждан

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) продолжает активную борьбу с финансовыми мошенниками, защищая средства казахстанцев от незаконных схем обогащения. Только с начала текущего года была пресечена деятельность 36 финансовых пирамид, в которые оказались вовлечены свыше 86 тысяч граждан республики.

Масштабная кампания по блокировке мошеннических ресурсов

По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала года в стране заблокировано более 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах. Кроме того, властям удалось закрыть 43 противоправных чата в социальных сетях Instagram и Telegram, общая аудитория которых составляла 276 тысяч человек.

«Системная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид проводится на постоянной основе, что позволяет защитить тысячи казахстанцев от потери сбережений», — отмечают в АФМ.

Расследования и возмещение ущерба

На сегодняшний день завершено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид. Важным результатом работы ведомства стало обеспечение возмещения ущерба пострадавшим гражданам — с учетом ареста имущества мошенников сумма возмещения составила 12,5 миллиардов тенге.

Многолетняя борьба с финансовыми мошенниками

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркивают, что борьба с финансовыми пирамидами ведется на протяжении нескольких лет. С 2021 года в Казахстане пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид различного масштаба. В результате проведенных расследований 227 организаторов таких незаконных схем были осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Один из недавних примеров — выявленная в Актобе финансовая пирамида, которая искусно маскировалась под американский инвестиционный проект, привлекая доверчивых граждан обещаниями высокой доходности.

Рекомендации по финансовой безопасности

Эксперты АФМ напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при выборе инвестиционных инструментов. Предложения сверхвысокой доходности, отсутствие прозрачной бизнес-модели и необходимость привлечения новых участников являются классическими признаками финансовых пирамид.

Для проверки легальности финансовых организаций рекомендуется обращаться к официальным реестрам Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Писали по этой теме

Казахстан усиливает контроль за незаконным импортом яиц для защиты внутреннего рынка

Комитет торговли Казахстана принимает решительные меры по борьбе с нелегальным ввозом куриных яиц после тревожного сигнала от Союза птицеводов. Представители отрасли обнаружили случаи незакон

12.07.2025 06:00

5 миллиардов тенге из возвращенных активов направлены на модернизацию водоснабжения Карагандинской области

Правительство Казахстана выделило более 5 миллиардов тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области. Финансирование осуществляется из Специального государ

12.07.2025 06:00

КазМунайГаз ждет решения партнеров по проекту газоперерабатывающего завода на Карачаганаке

Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) завершила изучение вариантов строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак и теперь ожидает решения от международных

11.07.2025 17:00

Перезагрузка туризма: Вице-премьер Кошербаев начал масштабную проверку курортных зон Казахстана

Правительство Казахстана взялось за комплексное улучшение туристической инфраструктуры страны. Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев приступил к серии рабочих поездок по ключевым турис

11.07.2025 17:00

Казахстан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд: детали переговоров Мурата Нуртлеу

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Афганистан провел переговоры с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нурид

11.07.2025 17:00

Казахстан обнуляет пошлины на галлий и вводит запрет на экспорт необработанных цветных металлов

Правительство Казахстана приняло ключевые решения, направленные на стимулирование развития металлургической отрасли страны и повышение добавленной стоимости экспортируемой продукции.

11.07.2025 17:00

Туристические расходы казахстанцев превысили 957 млрд тенге: куда уходят деньги путешественников

Казахстанцы тратят всё больше средств на путешествия, отдавая растущее предпочтение зарубежным направлениям. По данным аналитического портала Energyprom.kz, в 2024 году общие расходы домашних

11.07.2025 11:00

Цифровая революция для казахстанских авторов: как новая платформа изменит систему авторских прав

Казахстан делает решительный шаг к цифровизации сферы интеллектуальной собственности. С начала 2024 года в стране заработает инновационная Единая цифровая платформа по коллективному управлени

11.07.2025 11:00

Нацбанк поддерживает замедление роста коммунальных тарифов: как это повлияет на инфляцию в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов выразил поддержку недавнему решению правительства о пересмотре темпов повышения коммунальных тарифов. Это решение принято на фоне

11.07.2025 11:00

АЗРК выявило риски завышения цен в Национальном центре экспертизы лекарств

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) обнаружило серьезные нарушения в деятельности РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий». По данным ведо

11.07.2025 07:00

3,6 млрд тенге на модернизацию теплосетей Актау: как это повысит надежность теплоснабжения

Правительство Казахстана выделило 3,6 миллиарда тенге на завершение реконструкции магистральных тепловых сетей Актау. Постановление, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, направле

11.07.2025 06:00

АЗРК приостановило лицензию товарной биржи Alan: третий случай за последнее время

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (АЗРК) приняло решение о приостановлении действия лицензии АО «Товарная биржа «Alan». Об этом сообщает центр деловой информации

10.07.2025 12:00