Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило преступную схему обналичивания крупных сумм через операции с цифровыми активами. Объём операций превысил 3,5 млрд тенге.
Как работала схема
2 марта 2026 года задержали организатора преступной группы, который наладил незаконную деятельность по извлечению дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами без соответствующих разрешений.
Организатор привлёк команду с распределёнными ролями: одни участники искали людей (дропперов) для оформления банковских карт и аккаунтов на криптобиржах, другие проводили финансовые транзакции и обналичивали средства. Более 150 дропперов оформили на себя банковские карты, на которые поступали деньги, а затем направляли их на криптокошельки на бирже ATAIX.
Чтобы легализовать происхождение средств, участники группы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО). Затем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на счета на криптобирже OKX. Для вывода средств в иностранной валюте использовали подконтрольный обменный пункт.
Аналогичную схему ранее выявили правоохранительные органы в Актюбинской области, где объём операций также превысил 3,5 млрд тенге. В январе 2026 года суд вынес решение по похожему делу — через незаконный обменник криптовалюты прошло более 7 млрд тенге.
Результаты расследования
При обысках у подозреваемых изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT (примерно 12,7 млн тенге по текущему курсу). Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.