Следственные органы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при поддержке прокуратуры расследуют дело о создании и управлении организованной преступной группой. Подозреваемых обвиняют в незаконной деятельности на рынке цифровых активов и легализации преступных доходов.
Как работала схема
Организатор не имел необходимой регистрации и лицензии, однако через специально сформированную группу выстроил систему для заработка на операциях с необеспеченными цифровыми активами. В группе действовала чёткая иерархия: одни участники искали так называемых дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводили финансовые операции и обналичивали средства.
Денежные средства поступали на банковские карты более 150 дропперов, затем переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для легализации средств использовались фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего деньги конвертировались в криптовалюту и отправлялись на счета на бирже OKX. Для вывода и конвертации средств использовали подконтрольный обменник.
Итоговая сумма финансовых операций достигла 3,5 млрд ₸. В ходе обысков изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT.
Пятеро подозреваемых задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается.
Справка: Дропперы — лица, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета для проведения финансовых операций третьими лицами. В Казахстане такая деятельность может квалифицироваться как пособничество в легализации преступных доходов.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.