Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупномасштабную финансовую пирамиду в Шымкенте, которая действовала под видом инвестиционной компании, связанной с национальным нефтегазовым гигантом КазМунайГаз. Мошенническая схема привела к хищению свыше 1 миллиарда тенге у около 200 граждан страны.

Схема обмана: обещания золотых гор

По информации официального представителя АФМ Ернара Тайжана, организаторы пирамиды, назвавшие свою структуру «Казмунайгаз Инвест», использовали классическую схему финансового мошенничества. Они привлекали инвесторов обещаниями невероятно высокой доходности — 50% каждые 15 дней — якобы от вложений в акции АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».

«Финансовая схема строилась на доверии к известному национальному бренду. На самом деле никакой покупки ценных бумаг не производилось, а выплаты ранним участникам осуществлялись исключительно за счет привлечения новых вкладчиков», — пояснил представитель АФМ.

Минимальный порог входа в «инвестиционную программу» составлял 500 тысяч тенге, что сделало среднюю сумму потерь на одного пострадавшего весьма значительной — около 5 миллионов тенге.

Роскошная жизнь на украденные деньги

Расследование показало, что организаторы мошеннической схемы вели роскошный образ жизни на средства, полученные от доверчивых граждан. На преступные доходы были приобретены два дорогостоящих автомобиля премиум-класса (Tank 500 и BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость — ресторан в Туркестанской области.

«Общая стоимость имущества, приобретенного на похищенные средства, превышает 438 миллионов тенге. В попытке скрыть активы от возможной конфискации, подозреваемые оформили собственность на своих родственников», — отметил Ернар Тайжан.

Расследование и меры пресечения

В настоящее время суд наложил арест на всё выявленное имущество подозреваемых. Организаторы пирамиды помещены под стражу, следственные действия продолжаются. Как сообщает АФМ, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Эпидемия финансовых пирамид в Казахстане

Случай в Шымкенте — не единичный пример финансового мошенничества в стране. Ранее АФМ сообщало о раскрытии финансовой пирамиды в Алматы, маскировавшейся под инвестиции в майнинг криптовалют, где пострадавшие потеряли около 80 миллионов тенге.

В Актюбинской области была выявлена финансовая пирамида Harmony Rider Technology, действовавшая под видом американской компании и обещавшая казахстанцам доход до 690 долларов в день. Еще одна мошенническая схема в Актобе, представлявшаяся американским инвестиционным проектом, привлекла от доверчивых граждан 197 миллионов тенге.

Как защититься от финансовых мошенников

Финансовые эксперты рекомендуют проявлять особую осторожность при инвестировании средств, особенно когда речь идет о необычно высоких обещанных доходах. Любые предложения с гарантированной доходностью выше 20% годовых должны вызывать подозрения.

Перед вложением средств необходимо проверять наличие лицензий и разрешений у инвестиционных компаний на официальных сайтах регуляторов финансового рынка. Также следует помнить, что использование брендов известных компаний часто является лишь маркетинговым ходом мошенников.

АФМ призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных финансовых организациях в правоохранительные органы.