Суд Павлодара вынес приговор организаторам финансовой пирамиды TAKORP: 7 лет тюрьмы и 59 млн тенге ущерба

Финансовый мониторинг Казахстана сообщил о завершении громкого дела по финансовой пирамиде, маскировавшейся под американскую рекламную платформу. Организаторы получили реальные сроки заключения.

Как работала схема обмана

По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, преступная группа создала финансовую пирамиду под названием «TAKORP», которая позиционировалась как инновационная платформа для рекламных приложений в США. Мошенники разработали продуманную схему вовлечения новых участников, требуя от каждого инвестора привести минимум пять новых вкладчиков.

Для вступления в проект гражданам предлагалось приобрести криптовалюту через биржу «ОКХ». После выполнения условия по привлечению новых участников, инвесторам обещали возможность участия в «колесе фортуны» с шансом выиграть ценные призы.

«Организаторы TAKORP обещали участникам бонусы до 2000 долларов в зависимости от уровня вовлеченности. На деле же схема работала исключительно за счет привлечения новых инвесторов — классический признак финансовой пирамиды», — отмечается в сообщении АФМ.

Масштаб мошенничества и ущерб

Более 80 граждан Казахстана, поверив заманчивым обещаниям, инвестировали в мошенническую схему суммы от 30 до 500 долларов США. Согласно материалам дела, общая сумма преступного дохода составила свыше 59 миллионов тенге.

Для продвижения своей схемы мошенники активно использовали современные технологии — проводили рекламные кампании в формате видеоконференций через платформу Zoom. Основной акцент делался на необходимость привлечения новых участников, хотя официально заявлялось об «улучшении материального положения» и «стимулировании роста доходов».

Как распорядились деньгами вкладчиков

Следствие установило, что на средства обманутых вкладчиков организаторы пирамиды приобрели квартиру в Павлодаре, а также открыли четыре банковских депозита. По решению суда на всё имущество, приобретенное преступным путем, наложен арест.

Приговор суда

Суд признал организаторов финансовой пирамиды виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Что касается возмещения ущерба пострадавшим гражданам, этот вопрос будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

Волна финансовых пирамид в Казахстане

Случай с TAKORP — не единичный пример финансового мошенничества в стране. АФМ напоминает, что недавно в Алматы была выявлена финансовая пирамида, прикрывавшаяся легендой об инвестициях в майнинг криптовалют. В эту схему организаторам удалось вовлечь свыше 1900 граждан Казахстана и стран СНГ, которые в общей сложности вложили более 80 миллионов тенге.

Ещё один пример — финансовая пирамида Harmony Rider Technology, выявленная в Актюбинской области. Мошенники, представлявшиеся американской компанией, обещали казахстанцам баснословный доход — до 690 долларов в день.

Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Эксперты в области финансовой безопасности рекомендуют гражданам быть особенно внимательными к предложениям с обещаниями высокой доходности, особенно если схема заработка предполагает активное привлечение новых участников. Сверхвысокие обещанные доходы, отсутствие прозрачности в схеме работы и акцент на рекрутинг новых членов — основные признаки финансовых пирамид.

Агентство финансового мониторинга продолжает активную работу по выявлению и пресечению деятельности подобных мошеннических схем на территории Казахстана.