Агентство по финансовому мониторингу раскрыло крупную финансовую пирамиду в Алматинской области, организаторы которой обещали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей по беспроцентной рассрочке.

Схема обмана под видом выгодных предложений

Департамент АФМ по Алматинской области пресек деятельность финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Мошенническая схема привлекала клиентов заманчивым предложением: возможностью приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов.

Однако, как установило следствие, обязательства перед большинством вкладчиков выполнялись лишь частично. Недвижимость и транспортные средства предоставлялись преимущественно родственникам и близким друзьям организаторов схемы, в то время как рядовые участники оставались ни с чем.

Куда уходили деньги вкладчиков

Денежные средства, полученные от доверчивых граждан, организаторы пирамиды направляли на приобретение элитной недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Среди покупок фигурируют частные дома, квартиры в столице, а также люксовые автомобили HUMMER H2 и Lexus LX570.

В попытке избежать возможной конфискации имущество оформлялось на доверенных лиц. Однако эта предосторожность не помогла: по решению суда на все выявленное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

Расследование и меры пресечения

Главный организатор финансовой пирамиды взят под стражу. Расследование продолжается, но в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, дополнительные подробности дела разглашению не подлежат.

Борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане

Случай с Amanat Drive — не единичный в практике казахстанских правоохранительных органов. Ранее в Алматы были ликвидированы еще три финансовые пирамиды: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Их организаторы убеждали людей инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

В Шымкенте выявлена финансовая пирамида Nazira Gold, которая маскировалась под компанию по продаже ювелирных изделий.

Как защитить себя от мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу регулярно обновляет перечень финансовых пирамид и проектов с признаками подобной деятельности на своем официальном сайте. Гражданам рекомендуется ознакомиться с этим списком перед тем, как доверять свои средства неизвестным финансовым организациям, особенно тем, которые предлагают нереалистично выгодные условия.

Эксперты советуют с осторожностью относиться к предложениям о беспроцентных рассрочках, обещаниям сверхприбыли и инвестиционным схемам с неясным механизмом получения дохода. Проверка организации через официальные государственные реестры может помочь избежать финансовых потерь.