По данным аналитического портала Finprom.kz, Казахстан занял 111-е место из 164 стран в рейтинге по индексу противодействия отмыванию денежных средств за 2024 год. Эта позиция свидетельствует о позитивной тенденции, поскольку рейтинг составлен от худших стран к лучшим – чем дальше от начала списка, тем эффективнее система противодействия финансовым преступлениям.

Динамика улучшений и методология оценки

Индекс Казахстана составил 4,65 балла по 10-балльной шкале, где меньшее значение указывает на более благоприятную ситуацию. За прошедший год республика продемонстрировала положительную динамику, улучшив свой показатель на 0,06 пункта (в 2023 году индекс составлял 4,71).

Важно понимать, что данный индекс оценивает не фактический объем операций по отмыванию средств, а степень уязвимости страны перед подобными финансовыми преступлениями и эффективность государственных мер противодействия. Оценка формируется на основе комплексного анализа финансовой системы, законодательной базы и правоприменительной практики.

Лидерство среди стран СНГ

В пространстве СНГ Казахстан демонстрирует один из лучших результатов, уступая лишь Армении (129-е место) и Молдове (112-е место). Заметно хуже ситуация обстоит в Туркменистане (23-е место), Таджикистане (30-е место) и Кыргызстане (45-е место), которые попали в группу из 50 стран с наиболее высокими рисками отмывания денег.

Средние позиции в рейтинге среди постсоветских государств занимают Беларусь (53-е место), Азербайджан (74-е место), Узбекистан (81-е место) и Украина (82-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

В глобальном масштабе наиболее благоприятная ситуация с противодействием отмыванию денежных средств наблюдается в Сан-Марино, Исландии и Финляндии, занявших последние места в рейтинге худших стран. Наиболее уязвимыми к финансовым преступлениям оказались Мьянма, Гаити и Демократическая Республика Конго, возглавившие негативный список.

Внутренняя статистика: рост выявляемых нарушений

Параллельно с улучшением международного рейтинга внутренняя статистика показывает значительный рост выявляемых правонарушений. За январь–апрель 2024 года в Казахстане зарегистрировали 77 уголовных дел по статье о легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученного преступным путем. Это в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 28 таких случаев.

Наиболее активно подобные правонарушения выявляются в крупных городах и экономических центрах страны. Лидирует столица – Астана (9 случаев против 2 в прошлом году), за ней следуют Шымкент (8 случаев против 3) и Алматы (7 случаев против 4). Заметный рост зафиксирован также в Алматинской (6 случаев против 1) и Карагандинской (5 случаев против 1) областях.

Совершенствование системы финансового мониторинга

Улучшение позиций Казахстана в международном рейтинге при одновременном увеличении числа выявляемых правонарушений может свидетельствовать о повышении эффективности работы системы финансового мониторинга и правоохранительных органов. Более тщательное выявление и пресечение незаконных финансовых операций способствует общему оздоровлению экономики и улучшению инвестиционного климата в стране.

Эксперты отмечают, что дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия отмыванию денег является необходимым условием для продвижения Казахстана к группе стран с наиболее эффективными системами финансовой безопасности.