Дата публикации: 19.09.2025 11:00
Дроп-схемы на 800 млн тенге: в Шымкенте разоблачена крупная финансовая группировка
Масштабная операция правоохранительных органов в Шымкенте привела к задержанию семи участников преступной группы, которые на протяжении двух лет отмывали деньги через сложные финансовые схемы. Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил 800 миллионов тенге – сумму, сопоставимую с годовым бюджетом небольшого города.
Как работала преступная схема
Задержанные, возраст которых составляет от 20 до 35 лет, действовали с 2022 года, используя так называемые дроп-схемы. This метод предполагает использование банковских карт третьих лиц для обналичивания и перевода нелегально полученных средств, что позволяет скрывать реальные источники доходов.
Преступники создали разветвленную сеть, через которую проводили финансовые операции, маскируя отмывание денег под легальные банковские переводы. Такие схемы особенно опасны тем, что вовлекают в преступную деятельность обычных граждан, часто не подозревающих о реальном характере операций.
Правовые последствия и изъятые доказательства
Всем задержанным предъявлены обвинения по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает наказание за отмывание денег. Максимальная санкция по данной статье может составлять до семи лет лишения свободы.
В ходе обысков правоохранители изъяли значительное количество вещественных доказательств:
- Мобильные телефоны с перперепиской
- Банковские карты различных финансовых учреждений
- Крупные суммы наличных денег
- Документы, подтверждающие финансовые операции
Растущая угроза финансового мошенничества
Данный случай демонстрирует серьезность проблемы финансовых преступлений в регионе. Дроп-схемы становятся все более изощренными, а преступники активно используют современные банковские технологии для сокрытия следов своей деятельности.
Эксперты отмечают, что такие операции не только наносят прямой экономический ущерб, но и подрывают доверие к финансовой системе страны в целом. Успешное раскрытие данного преступления стало результатом координированной работы различных подразделений правоохранительных органов.
Гражданам рекомендуется быть особенно осторожными при предоставлении своих банковских данных третьим лицам и немедленно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных предложениях, связанных с использованием банковских карт.