Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило досудебное расследование громкого дела в отношении Перизат Кайрат, руководителя общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, и ее матери Гайни Алашбаевой. Обе обвиняются в масштабном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

От благотворительности к роскошной жизни: схема хищения пожертвований

История началась 14 ноября 2024 года, когда правоохранительные органы задержали Перизат Кайрат по подозрению в хищении свыше 1,5 млрд тенге. Эти средства были собраны для помощи казахстанцам, пострадавшим от разрушительных весенних паводков. Согласно материалам следствия, вместо направления пожертвований на помощь нуждающимся, Перизат Кайрат использовала их для финансирования собственной роскошной жизни.

Следователи установили, что на деньги благотворителей Перизат неоднократно организовывала дорогостоящие поездки в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, где останавливалась исключительно в пятизвездочных отелях. Также часть средств была потрачена на приобретение дорогостоящих ювелирных украшений, брендовых аксессуаров, посещение элитных ресторанов и даже на морские прогулки на частных яхтах.

Многочисленные эпизоды мошенничества под видом помощи нуждающимся

Расследование выявило дополнительные эпизоды мошеннической деятельности. 16 ноября 2024 года АФМ сообщило о выявлении нового факта хищения: в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. По этому эпизоду ее подозревают в присвоении более 200 млн тенге.

В январе 2025 года было зарегистрировано еще одно досудебное расследование – на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью. К этому делу была также причастна мать Перизат – Гайни Алашбаева, которая 4 апреля 2025 года была помещена под домашний арест. Ей предъявлены обвинения в соучастии в хищении благотворительных средств.

Юридические последствия и оценка ущерба

Финансовые последствия аферы оказались катастрофическими. По словам заместителя председателя АФМ Жениса Елемесова, общая сумма ущерба по уголовному делу оценивается в 3,5 млрд тенге. Для обеспечения возможного возмещения ущерба, 13 декабря 2024 года с санкции суда были арестованы недвижимость и имущество обвиняемых.

14 февраля 2025 года в суд Астаны был подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030». Уже 12 марта Специализированный межрайонный экономический суд Астаны вынес решение о принудительной ликвидации организации.

Завершение досудебного расследования означает, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Данный случай стал одним из крупнейших дел о мошенничестве в сфере благотворительности в истории современного Казахстана и поднимает серьезные вопросы о необходимости усиления контроля за деятельностью благотворительных организаций в стране.