162 миллиона на незаконных лотереях: супруги-блогеры из Актау попали под следствие АФМ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана начало расследование в отношении супружеской пары блогеров из Актау, которые организовали масштабные онлайн-лотереи в социальных сетях без соответствующей регистрации. По данным следствия, нелегальный бизнес принес организаторам более 162 миллионов тенге дохода.

Популярные блогеры и их схема работы

Супруги, имеющие внушительную аудиторию — более 850 тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и Telegram, — проводили регулярные розыгрыши ценных призов. Среди разыгрываемых ценностей фигурировали автомобили, квартиры и другие дорогостоящие предметы.

Как сообщает пресс-служба АФМ, для участия в лотерее пользователи приобретали “билеты” в виде цифровых номеров стоимостью от 500 до 50 000 тенге. В общей сложности в незаконных розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

“Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности. Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов”, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Меры пресечения и ход расследования

В рамках досудебного расследования на имущество и банковские счета подозреваемых уже наложены ограничения. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству Казахстана, организация лотерей без соответствующей лицензии и регистрации является незаконным предпринимательством и может повлечь серьезную уголовную ответственность.

Сумма установленного преступного дохода составила свыше 162 миллионов тенге, что значительно увеличивает тяжесть потенциального наказания. Расследование продолжается, но в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана, дополнительная информация о ходе следствия не разглашается.

Прецеденты и возможные последствия

Случай в Актау — не первый в своем роде. Ранее за организацию азартных игр в Instagram была осуждена жительница Шымкента, получившая реальный срок лишения свободы на один год. В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса был приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения.

Эксперты отмечают, что с ростом популярности социальных сетей и блогинга в Казахстане увеличивается и число случаев использования этих платформ для незаконной предпринимательской деятельности, в том числе организации лотерей и азартных игр. Правоохранительные органы усиливают контроль в этой сфере, а наказания становятся все более строгими.

Дело актауских блогеров может стать показательным примером того, как популярность в социальных сетях не защищает от ответственности за нарушение финансового законодательства. Для законного проведения лотерей в Казахстане необходимо получить специальную лицензию и соблюдать строгие требования по прозрачности проведения розыгрышей и налогообложению.