Дата публикации: 7.10.2025 09:00
130 криптообменников отмыли свыше 70 миллиардов тенге в Казахстане
Органы финансового мониторинга Казахстана раскрыли одну из крупнейших схем отмывания денег с использованием криптовалют. По данным расследования, 130 криптообменников были задействованы в незаконном обналичивании средств на сумму более 70 миллиардов тенге.
Масштабы криптоаферы поражают
Результаты проведенного расследования демонстрируют беспрецедентные масштабы использования криптовалютных платформ для отмывания преступных доходов. Выявленные 130 криптообменников систематически осуществляли операции по незаконному переводу денежных средств, используя цифровые активы как инструмент сокрытия следов финансовых преступлений.
Общая сумма отмытых средств превысила 70 миллиардов тенге, что составляет значительную долю от всего оборота криптовалютного рынка республики. Эти цифры свидетельствуют о том, что криптообменники стали привлекательным каналом для преступных группировок, стремящихся легализовать доходы от незаконной деятельности.
Правовые последствия и уголовные дела
По фактам выявленных нарушений правоохранительными органами возбуждено 54 уголовных дела. Это указывает на серьезность ситуации и готовность государства принимать жесткие меры против участников схем отмывания денег через криптовалютные платформы.
Финансовые расследования показали, что злоумышленники использовали сложные схемы с множественными транзакциями через различные криптообменники, что значительно усложняло отслеживание движения средств традиционными методами финансового мониторинга.
Влияние на регулирование криптовалют
Выявление столь масштабной схемы отмывания денег через криптообменники, вероятно, повлияет на дальнейшее развитие законодательства в сфере цифровых активов. Регулирующие органы могут ужесточить требования к лицензированию и контролю деятельности криптовалютных площадок.
Данное расследование подчеркивает необходимость более тщательного мониторинга операций с криптовалютами и внедрения современных технологий отслеживания подозрительных транзакций. Это особенно актуально в условиях растущей популярности цифровых активов среди казахстанских инвесторов и трейдеров.