Покупатели из разных городов Казахстана сообщают о непоставленных товарах, задержках поставок и невозвращённых предоплатах. В распоряжении группы заявителей — реестр обращений, сведения об исполнительных производствах и документы по сделкам с несколькими юридическими лицами. По мнению составителей материалов, обстоятельства требуют проверки на предмет возможной связи между отдельными компаниями.
Красивый сайт, большой ассортимент, официальный счёт и обещания быстрой доставки — именно так, по словам покупателей, начинались некоторые сделки, после которых люди не получили оплаченные товары или не смогли вернуть деньги.
Одна из заявительниц рассказала, что сумма потерь, по её оценке, составляет около 6 миллионов тенге. Она уточняет, что договор был оформлен на её делового партнёра, а перечисленные деньги являлись общими средствами. Имя заявительницы в публикации не раскрывается.
По словам участницы группы, около 20 человек состоят в общем чате WhatsApp и сообщают о своих случаях, располагая документами по сделкам. При этом составители сводного материала считают, что число людей, которые могли столкнуться с подобными обстоятельствами, может быть значительно больше.
Откуда появилась оценка более 50 возможных пострадавших
Группа заявителей собрала сведения о покупателях, перечисленных суммах, частичных возвратах и исполнительных производствах.
Согласно составленному участниками реестру, общая сумма перечислений указана в размере 58 478 313,36 тенге. По данным составителей, возвращено 3 510 000 тенге, а невозвращённый остаток составляет 54 968 313,36 тенге.
Отдельно участники изучили открытые сведения о взысканиях по указанным компаниям. В сводном документе приведена сумма 81 886 670,98 тенге по данным сайта «Учёт.KZ» по состоянию на 21 октября 2026 года.
Эти показатели необходимо различать. Сведения из открытых реестров могут включать других взыскателей, не вошедших в список группы. Они не подтверждают автоматически, что все соответствующие суммы связаны с одними и теми же обстоятельствами.
Поэтому число более 50 человек следует рассматривать как предварительную оценку возможного масштаба ситуации, а не как установленное количество потерпевших по уголовному делу. Окончательное число пострадавших, размер ущерба и обстоятельства каждого эпизода должны быть проверены уполномоченными органами.
Какие обстоятельства просят проверить заявители
В сводном материале перечислены семь ТОО и одно ИП, сведения о которых, по мнению составителей, необходимо проверить на предмет возможной взаимосвязи.
В частности, в документе указаны ТОО Marlow, IBM Corp., Johny, QazGulder, «Амели Трейд», «Амира Трейд» и AniSun Trade. Авторы материала обращают внимание на совпадения отдельных контактных данных и адресов, а также на обстоятельства оформления документов и сходство описываемых покупателями ситуаций.
По версии заявителей, в некоторых случаях наблюдалась следующая последовательность: покупатель перечислял полную предоплату, сроки поставки неоднократно переносились, товар не поступал, а обещанный возврат денег не осуществлялся либо производился частично.
В материалах также приводятся сведения об исполнительных производствах и судебных взысканиях, связанных с отдельными организациями.
Сами по себе совпадения адресов, телефонных номеров или наличие исполнительных производств не доказывают совершение преступления и не устанавливают, что компании действовали согласованно. Однако заявители считают, что совокупность обстоятельств заслуживает комплексной проверки.
Они просят установить, кто фактически вёл переговоры с покупателями, кто принимал денежные средства, как были организованы поставки и существовала ли связь между лицами, представлявшими разные юридические лица.
15 октября 2026 года заявление зарегистрировали в ЕРДР
Согласно предоставленной заявительницей копии документа, 15 октября 2026 года заявление о предполагаемом мошенничестве было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). В документе указана квалификация по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В соответствии со статьёй 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан регистрация заявления или сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР является одним из оснований начала досудебного расследования.
По словам заявительницы, до регистрации заявления она на протяжении нескольких месяцев сталкивалась с тем, что ситуацию рассматривали как гражданско-правовой спор.
Разграничение гражданского спора и возможного мошенничества имеет принципиальное значение. Неисполнение договора само по себе не означает, что совершено преступление. Вместе с тем обстоятельства получения денег, действия продавцов, наличие или отсутствие реальных намерений исполнить обязательства и сведения о других аналогичных эпизодах могут иметь значение для правовой оценки.
Регистрация заявления в ЕРДР не означает, что чья-либо вина уже доказана. Она означает начало досудебного расследования, в рамках которого надлежит проверить изложенные обстоятельства.
Публикации покупателей появились ранее
Участники группы обращают внимание и на более ранние жалобы, размещённые в интернете. Они считают, что эти материалы могут помочь установить других покупателей, которые столкнулись с похожими проблемами.
Среди предоставленных редакции ссылок:
Публикация сообщества «Чёрный список Казахстан» о магазине ALLDDP.
Профиль в Threads с публикациями о проблемах с заказами и ТОО «Амира Трейд».
Эти материалы отражают сведения и оценки их авторов. Они не являются сами по себе подтверждением преступления, а возможная связь между упомянутыми магазинами и компаниями требует проверки.
Вместе с тем более ранние обращения могут представлять интерес для установления последовательности событий и выявления других заявителей. Если покупатели располагают договорами, платёжными документами и перепиской, эти материалы могут помочь уполномоченным органам сопоставить отдельные эпизоды.
Почему покупателям важно сохранять документы
В подобных ситуациях особенно важно не ограничиваться отзывами в интернете и устными обещаниями продавца.
Покупателям, которые считают, что пострадали, рекомендуется сохранить договоры, счета, чеки, банковские выписки, переписку, гарантийные письма и сведения о сроках доставки. При обращении в правоохранительные органы необходимо изложить обстоятельства конкретной сделки и приложить доступные подтверждения.
Если продавец обещает вернуть деньги, но постоянно переносит сроки, следует фиксировать каждое новое обещание и направлять письменные требования. При этом не стоит считать гарантийное письмо доказательством фактического возврата средств.
Людям, обнаружившим у себя похожие обстоятельства, следует самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, чтобы сведения о конкретной сделке могли быть официально рассмотрены.
Заявители призывают проверить возможные связи между эпизодами
Участники группы просят компетентные органы проверить изложенные факты в совокупности, установить круг лиц, фактически участвовавших в переговорах и приёме платежей, сопоставить сведения о компаниях и определить, имеются ли основания для объединения связанных эпизодов в рамках расследования.
Главный вопрос, на который рассчитывают получить ответ заявители, заключается в том, объясняются ли произошедшие случаи отдельными нарушениями договорных обязательств или между ними действительно существует связь, которую необходимо установить в ходе расследования.
До завершения проверки выводы о виновности конкретных лиц делать преждевременно. Однако сами обращения покупателей, представленные документы и сведения о взысканиях заслуживают внимательного рассмотрения.
Редакция призывает покупателей, столкнувшихся с непоставкой оплаченных товаров и невозвратом денег, сохранять доказательства и обращаться в правоохранительные органы. Сведения других заявителей могут оказаться полезными для проверки возможной связи между эпизодами.
Материал подготовлен на основании документов и сведений, предоставленных группой заявителей. Изложенные версии и суммы требуют проверки по первичным документам. Вина конкретных лиц не установлена и может быть установлена только вступившим в законную силу судебным актом.